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电信诈骗的骗子都来自哪里?

2016/10/28 9:40:21 分类:新闻报道

【来源:中国之声(zgzs001)、新浪新闻】

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导读

被骗后伤心而死的山东女孩徐玉玉,正成为电信诈骗受害者的一个标志人物。

此案中有一个细节,涉案的六名犯罪嫌疑人中,有四人都来自福建。

电信诈骗具有极强的区域性特点,不同地域嫌疑人“术业有专攻”。其中,被公安部列为全国第一批地域性职业电信诈骗犯罪的七个地区最为猖獗。

(以下内容根据有关部门统计进行归纳,并无地域歧视之意。)

“你网购的产品质量不好,可退款”

利用网购骗你:福建龙岩

福建龙岩市新罗区的适中镇,人口仅四万余人,近些年因网购退款行骗而闻名。

这些诈骗分子被称为“淘宝哥”。由于适中镇百分之九十以上地区都是茂密的山林,为了躲避打击,“淘宝哥”们会选择躲在深山密林里进行诈骗,于是,适中镇的山林里突然多了很多帐篷。

厦门某公司职员胡某,此前她在京东上买东西。之后一个陌生电话就联系上胡某,对方表示是京东客服,并告诉胡某,因京东系统问题,其订单未填写完整,需要办理退款,随后发来一条带链接的短信给胡某手机,让胡某点击链接进行操作。

碰巧的是,胡某本就想退货,于是就点击该链接,并在网页上输入银行卡号、密码和验证码。当天晚上,胡某收到银行扣款短信,共计10500元,才发现被骗。

网购退款诈骗一般分为两种:

▲一是诈骗犯在网上购买物品,且都为金额较大的手机等贵重物品,然后在快递送货期间,诈骗犯会打电话给快递公司,表示不用派送,会自行到公司取件。之后他们通过假办的身份信息和手机中途取走快递,事后再向卖家申诉,自己没有收到快递要求赔偿,从而两头获利。

▲二是诈骗犯假扮成客服人员,谎称买家购物付款不成功,系统出现故障,要买家配合办理退款或重新付款等事宜,引导买家按照要求重新操作,通过“退款链接”。从而成功实施诈骗。

“你得罪人了,我是黑社会的”

冒充黑社会骗你:河北丰宁县安全达

家住河北承德的任先生突然接到一个陌生来电,打来电话的人操着一口浓重的东北口音。

“电话里说你是谁谁谁不?我说是啊,他说你得罪人了,我是黑社会的,道上兄弟特别多,你得罪的一个人花钱雇我,让我手下兄弟收拾你家人。而且他把我孩子在哪上学,具体的班级、身份证号都说得特别清楚。我当时特别害怕,吓得脑子一片空白。”

任先生想不出会与什么人结仇,但是对方对自己孩子的情况一清二楚,还是让他格外紧张。随后这个自称黑社会的人告诉任先生,他可以花钱消灾。为了确保家人的安全,任先生决定花钱买个安心,最终给对方寄了两万块。

电话里满口黑话、阴狠霸道的黑老大,到底是什么样?

事实上,这些冒充黑社会诈骗的犯罪嫌疑人主要集中在河北丰宁满族自治县两个乡的七个村。丰宁县公安局局长林树刚曾表示,这两个乡共有人口28030人,在摸排过程中就排查出426人为重点嫌疑人。

不过这些诈骗犯虽然来自河北,但都操着一口东北口音,这也是他们实施诈骗的第一步,学东北话。之后通过网上购买个人信息,告知受害人“我在跟踪你”,并编造寻仇剧情,告知受害人得罪了人,结了仇怨,仇家已经买凶寻仇,对受害人进行初步恐吓。

随后他们会试探受害人是否入戏,是否有出钱消灾的可能。加强恐吓力度,骗子通常会编造一个听起来够凶够狠的绰号,同时放出“刀尖舔血”、“白刀子进红刀子出”之类的狠话,通过语言暴力升级,进一步恐吓受害人。

如果发现受害人在语气中已经出现了惶恐,骗子就会进行诈骗的最后一步,提出索要辛苦费,破财免灾。

“年轻贵妇重金求子,报酬200万”

利用重金求子骗你:江西余干

2013年6月13日,江苏当地一名60多岁的男性受害人被“重金求子”诈骗骗走近2万元。接到协查通报后,江西南昌东湖警方在南昌青山湖区罗家集镇货场村万家自然村一出租屋内将30多岁的余干人揭某和邹某抓获,并在出租屋内现场查扣作案用的手机12部,笔记本电脑7台,银行卡12张,身份证8张。

据悉,揭某和邹某为夫妻关系,两人在南昌租房后,通过电脑、手机等刊登虚假“重金求子”信息,谎称为28岁嫁给香港老板的女子,因老板没有生育能力,愿出钱求子,如有愿意者先给60万定金,事成之后再付200万报酬。

根据余干县公安局的说法,早年间就有石溪村村民利用“假戒指”等骗术行走他乡,后来逐渐发展到诈骗。其中,“重金求子”就是其中最突出的一项,这种诈骗行为也慢慢变身成了一种所谓的“职业”,最终形成一条以违法犯罪获利为目地的产业链。

重金求子诈骗一般是用高额现金作诱饵,以传宗接代为事由,引来心存幻想的人上当受骗。

诈骗犯会采取发送短信、拨打电话、发送QQ资料、植入广告等方式,以“内地在香港居住的某富婆丈夫无生育能力,急需找一名健康男士帮助其怀孕,愿意支付重金酬谢,并可支付巨额订金”的形式,分别冒充富婆及老公、秘书,律师、海关工作人员,编造各种谎言考验受害人的诚意。而受害人因为不甘心交的钱没下文,便会一步步掉进诈骗犯的圈套中。

2010年以来,余干县有360人因为“重金求子”诈骗被抓,其中有200多人都来自余干县江埠乡石溪村和洪家嘴乡团林村,受害者则遍布全国20多个省。而2015年年底,余干公开悬赏追捕的59人中,这两个村被通缉人数又占到76%。

“我有你的艳照,不想曝光寄钱来”安全达

PS艳照敲诈:湖南双峰

因为诈骗猖獗,湖南双峰县曾被公安部四次点名批评。

2009年,全国公安机关社会治安整治行动,双峰县因短信诈骗被挂牌整治;2010年,全国“打击电信诈骗犯罪专项行动”中,双峰县被明确为“电信诈骗职业犯罪群体原籍地”;2011年,“打四黑除四害”专项行动,双峰县成为打击制贩假证的重点地区;2013年,“打盗抢保民安”专项行动,双峰县“利用PS技术合成淫秽图片敲诈勒索犯罪”被重点提及。

媒体报道,在双峰县从事诈骗的名目很多:无抵押贷款、买卖走私车、买卖枪支、迷药、收房租等都成为诈骗原由。

真正令双峰县“名声大噪”的还是数PS诈骗:将官员的头像与裸露的女孩通过软件拼接,伪装成艳照装进信封,发给党政干部进行敲诈。

有媒体称,雷政富事件发生后,一些自身不干净的官员害怕自己的性丑闻曝光,因此,敲诈的成功率很高。而这种成功率的提高,又极大刺激了该“产业”的发展,越来越多的双峰人,在亲戚朋友的鼓动下加入这个行当。

颇有意思的是,一张张由文化水平不高的农民造假的照片,竟能蒙骗有见识、有学识的领导干部、社会名流。行骗者们“随机”敲诈的领导干部中,有三成抱着破财消灾的心理上当受骗。

一个典型案例是发生在浙江省上虞市原教体局局长宣霞金身上的敲诈勒索案。

2012年10月,宣霞金收到双峰籍犯罪嫌疑人寄的PS艳照敲诈信。他按照寄件人要求汇出10万元,没想到对方还要追加。宣霞金最终报警。此事被人发到网上,引起纪检部门关注。宣霞金最终因经济问题和生活作风问题“落马”。

“尊敬的旅客,你的航班已取消”

用航班取消骗你:海南儋州

在电信诈骗中,普通人会被骗,名人也难免这种经历。

2015年1月28日12点多,羽毛球运动员林丹妻子谢杏芳的手机收到一条短信,内容为:“尊敬的谢杏芳旅客,您好,您预订的1月29日北京飞往深圳的HU7703次航班因飞行系统故障已被取消。为避免影响您的行程,请您及时联系客服,4006691262办理改签。敬请谅解,注:改签需10元工本费。另公司补偿旅客100元。海南航空。”

谢杏芳在24日预订了一张北京飞往深圳的机票,收到信息后,她与客服取得联系,对方让她到银行转账工本费10元。她就到西单大街一个ATM机,按照对方提示操作。后发现银行卡里的45635元没有了。发现被骗,她打电话报警。警方根据银行取款机上的录像循线追踪,在海南省儋州市将邓氏叔侄抓获。

电信诈骗谢杏芳4万余元的海南儋州邓氏叔侄出庭受审

其实像机票诈骗这类的,在海南儋州早就形成巨大的产业链,全国90%的此类案件是被儋州承包。在当地,有村民将亲朋好友拉入犯罪团伙,还有兄弟、兄妹合伙作案,妹妹假冒客服人员,帮助哥哥诈骗他人。这类诈骗以诈骗犯通过入侵航空公司售票系统,窃取旅客信息,再将信息卖给诈骗嫌疑人。诈骗嫌疑人根据精准的客户信息,通过客户信息发送短信,稍不留意,就很可能像谢杏芳那样中招。

“你有网银吗,帮我付个款吧”

盗用好友qq骗你:广西宾阳

从2008年开始,QQ诈骗开始在广西宾阳县城周边的村庄里展开,然后师傅带徒弟、徒弟又传徒弟,像病毒一样迅速扩散到更多村子。到了2012年,宾阳县每年的政府工作报告,都把打击QQ诈骗作为重点工作列入其中。

一开始,QQ诈骗是通过木马盗号,再让QQ好友代充话费;2010年左右,逐渐进化为QQ视频诈骗,基本流程是:加QQ好友,视频聊天并截取视频,然后借口网络不好下线,接着盗取该QQ号,骗QQ上的好友,以视频确认身份,要求打款;2013年,视频诈骗升级为针对留学生家人的诈骗,借口要做手术、缴费等要求父母打款,金额从几万到几十万元人民币不等。

广西宾阳县城打工的农民罗某就曾在网上购买木马病毒,然后以“香水百合”、“倾听铃声”、“雪花飘”等QQ昵称与他人聊天,在聊天过程中以图片形式发给好友木马病毒,后者打开图片后,其个人信息资料、QQ号、密码等就都显示在罗某的QQ上。趁对方不在线时,立刻登陆他的QQ,向对方好友群发信息,以有急事需要用钱为由,请其好友帮忙汇钱。欧某就曾在此骗局下转账两万到罗某账户。

曾被通缉的十名特大电信网络诈骗犯,其中5名是宾阳人

2014年初开始,一种更为复杂的、专门针对公司财务人员的诈骗开始流行。犯罪嫌疑人先以个人身份加入一些财务人员QQ群,观察、揣摩群里的各种身份,然后以“会计资格考试大纲文件”为诱饵在群里发送木马病毒,盗取财务人员使用的QQ号,并分析研判出财务人员领导的QQ号,接着再以一模一样的头像、昵称等资料添加财务为好友,在QQ聊天对话框中以领导身份要求财务人员转账到某个账户,不少人一时大意就转了。

“我是你领导,明天来我办公室一下”安全达

假冒领导诈骗:广东茂名

2014年7月一天,北大方正一名部门经理王飞(化名)接到陌生号码来电,对方一口南方口音,开口就让他“明天到办公室来一趟”,并直接叫出了他的名字。正好集团一位老总是南方人,他还以为受到器重,诚惶诚恐赶紧答应。

第二天早上,王飞还没到领导办公室,对方来电话说正在和领导谈事,一会儿找王菲谈。而过一会儿后,对方又打电话称现在和领导出去办事,要用钱,让王飞汇钱1万。王飞不敢得罪“领导”,赶紧照办。如此对方索要了三次,一次1万,一次3万;到第三次,他开始觉得不对劲,去核实才发现被骗。

像这种“是××吗?我是你领导,明天来我办公室一下……”的诈骗电话,自2014年起很多人都接到过。新浪新闻的调查显示,9.2%的受访网友接到过类似的电话。

这些热衷于给全国人民当“领导”的人,大多数都位于广东省茂名市电白区。最夸张的说法是,电白一个区的电话网络繁忙超过华尔街。

电白这个位于粤西的海滨小城,曾经以中国“老板最多的县”为豪。麻岗和树仔两镇是电白电话诈骗的“重灾区”,警方曾通报,在已确定的电白籍电话诈骗数百名嫌疑人中,90%以上来自这两个镇。

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